湖南黄金果业存货的有限公司第五届董事会第二十一次讨论会终结公报

公司和董事会会员全体使安全A的确凿性。、严格与完整性,无假记载、给错误的劝告性的辩解或令人满意地忽略。本公司2004年复一年度使合作大会定于2005年6月30日在长沙市金源大酒店讨论会室召集,详细清单及顾虑事项的迂回的已于2005年5月28日《证券时报》上见报公报。

2005年6月6日,湖南金水果业存货的有限公司董事会识别以书面形式或传真传输的方法向公司董事收回召集第五届董事会第二十一次讨论会的迂回的,讨论会在长沙金源大酒店讨论会室进行。。参与者选举的董事会10名部件,参与者开票的董事会的7名部件,皇冠比分网董事付托朱开悉董事行使选举权,施风照导演与韩学高导演付托陈铁儒导演,参与者选举的人数超越董事总额的二分经过,讨论会是无效的。。这次讨论会的时期、位与方法契合公司条例、《公司条例》和议事顺序的顾虑规则。讨论会由陈铁汝主席掌管。,经过仔细考虑经过以下法案:

    1、向前本公司一号大使合作奇纳河银泰通用汽车中国公司(具有公司存货的)提议的《向前抵消董事申请求职者的提案》的清单。

本着用桩支撑使合作奇纳河银泰授予的提议,抵消于2005年1月17日召集的公司第五届董事会第十七次讨论会引荐的戚宇平修理和顾刚修理为董事申请求职者的候选资历,董事会终结公报已颁布。 

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    2、奇纳河银泰通用汽车中国公司的用桩支撑使合作在提供食宿,王陈怡娴举止文雅且有教养的女子和周世明修理被引荐为第五名申请求职者。,并将此提案参考于2005年6月30日召集的公司2004年复一年度使合作大会仔细考虑选举。除上述的提议外,公司2004年度使合作大会原迂回的事项不变性。

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    3、赞成陈铁汝辞去主席有或起作用的行动;

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    4、我赞成邓俊敏修理不再孤独于孤独董事。、公告孤独董事不宜使用D,公司将选择孤独董事。

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    5、邓俊敏修理获选公司董事长;

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    6、赞成Gu Gang退职为首座财务官的清单;

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    7、本着行政监督者邓颖洁举止文雅且有教养的女子的委员,董事会赞成委员赵海冰修理为财务总监。;

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本公报。

湖南黄金果业存货的有限公司

    董   事   会

6月18日,二,五

    附件:1、王陈怡娴举止文雅且有教养的女子简历

丽纳,女,生于1957年8月,奇纳河共产党党员,中学本科学历,头脑会计师。1980年1月至1992年5月,在湖南建设银行授予一席之地,任科员、头脑科员;1992年5月至1997年7月,湖南经济建设授予公司,财务处监督者;1997年8月到现时,湖南经济建设授予公司,任总头脑会计师。

    2、周世明修理的简历

周世明,男,汉族,湖南南县发源地,生于1949年10月,奇纳河共产党党员,两年制专科学校学历,高级经济师。湖南省电子布局重要官职副头脑、策略性消息细想重要官职头脑、重要官职头脑等有或起作用,1997年1月到现时,湖南电子消息产业小集团有限公司副行政监督者,晨光电子有限公司董事、湖南普照消息材料有限公司董事长。、湖南科信电子体系设备公司副董事长。、湖南思思传感校园媒体董事长。。

三。赵海冰修理的简历

赵海兵,男,汉族,湖南南县发源地,出生于1965,奇纳河共产党党员,中学本科学历,注册头脑会计师、旁听生。曾任湖南授予银行授予银行部项目监督者、长沙国家审计署处长、农林水审计局局长审计,2002年3月到现时,湖南电子消息产业小集团财务处监督者。

              湖南黄金果业存货的有限公司孤独董事

董事引荐及高级管理人员委员迂回的

本着《向前在股票上市的公司体格孤独董事系统的影响看待》和《公司条例》等顾虑规则,湖南金水果业存货的有限公司孤独董事,人们对公司第五届董事会第二十一次讨论会引荐董事侯选人和紧密结合高级管理人员颁发以下看待:

1、检验王陈怡娴举止文雅且有教养的女子、周世明修理和赵海冰修理的个人简历及其他的中间定位材料,未瞥见公司条例条第五十七条、第58条规则的境况,和奇纳河证券人的监督管理使服役(证监会)决定为损坏,并取缔这种景象的产生,他的供职资历契合公司条例。、公司条例的头脑、高级管理人员供职资历。人们赞成董事会提议王陈怡娴举止文雅且有教养的女子和周世明修理直接的连接。、委员赵海冰修理为或康百克首座财务官。

2、董事会引荐公司董事。、公司高级管理人员紧密结合的法度顺序、合规。

本公报。

孤独董事签名:朱开克、王寿泰、邓俊闽、皇冠比分网

6月17日,二,五

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